Witwas praktijken

Crimineel geld gaat op St. Maarten cash van hand tot hand of wordt gewoon per internationale ‘money transfer’ overgemaakt. Grote sommen geld worden verplaatst of geïnvesteerd zonder dat er controle is op de herkomst ervan.

Er is blijkbaar zelfs sprake geweest van overboekingen op rekeningen van organisaties die bekend staan als financiers van radicale groepen in het Midden-Oosten. Vanuit St. Maarten is, in een periode van twee jaar, zeven miljoen dollar overgemaakt aan de Taliban in Afghanistan, aldus een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie.

De ingrediënten voor economisch succes zijn op St. Maarten tegelijk de voedingsbodem voor explosieve groei van de criminaliteit. Het Bovenwindse Antilliaanse eiland heeft een moderne zeehaven en een schitterende luchthaven, allebei eind vorig jaar nog feestelijk geopend.

Ze vormen de goedlopende motor van de lokale economie. Maar omdat de rechtshandhaving zwak is ontwikkeld, vormen ze ook de ideale gelegenheidsstructuur voor zware criminaliteit. In het rapport van het WODC wordt die criminaliteit omschreven als ‘aanzienlijk’ en ‘duurzaam’.

Door een gebrek aan mensen en onderlinge coördinatie valt amper te schatten hoe groot het ‘onzichtbare’ gedeelte is van de drugshandel van en naar het eiland. Er blijft een beeld van een ‘vrij toegankelijke drugsmarkt’. Op alle vlakken is er te kort aan specifiek geschoold (politie)personeel en aan professionele kwaliteit. Daarom is er nauwelijks controle en is het eiland een vrijplaats geworden voor witwaspraktijken, criminele geldstromen, mensenhandel, illegale migratie en wapenhandel.

2 Reactie(s) 2 keer bekeken

Inloggen

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren:

Naam
Wachtwoord
 

Heeft u nog geen account? Registreer dan hier.